Σημίτης Κώστας : Ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και μελών της οικογενείας του ζήτησε η Αρχή Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αποκαλύπτουν τα ΝΕΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται αρμοδίως από την Αρχή.

Η παραγγελία για το άνοιγμα των λογαριασμών έγινε με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με κατάθεση γάλλου στελέχους της εταιρείας  που είχε αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών με γενικές αναφορές περί του τότε πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών παραγόντων.

Εκτός από τους λογαριασμούς του πρώην πρωθυπουργού η Αρχή έχει ζητήσει και το άνοιγμα λογαριασμών της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Μιχ. Χρυσοχοΐδη και  Ευάγγελου Μαλαίσιου ενώ παράλληλα ανοίγματα λογαριασμών σε Ελλάδα και Γερμανία έχουν ζητηθεί και για τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού Σπύρο Σημίτη με αφορμή δημοσιεύματα για ποσό 800 χιλιάδων ευρώ για τα οποία ήδη διενεργείται έρευνα και από την Εισαγγελία Διαφθοράς.

Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία της Αρχής, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ύποπτη ροή χρήματος πολύ περισσότερο δεν ισοδυναμεί με ευρήματα ποινικώς αξιολογήσιμα . Ο δρόμος όπως λένε οι ίδιες είναι μακρύς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραδέχτηκε ότι έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, επιβεβαιώνοντας το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Οι λογαριασμοί έχουν ανοιχτεί. Ας ανοίξουν ό,τι θέλουν» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε μάλιστα λόγο για παιχνίδια δικαστικών λειτουργών με βάση τις συζητήσεις καφενείου. «Να ξέρουν όμως» πρόσθεσε, «ότι αυτό θα τους έρθει μπούμερανγκ γιατί η ίδια η δημοκρατία με τους νόμους της έχει απαντήσεις».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι ψάχνουν εδώ και καιρό να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη και βάζουν στο κάδρο και τη σύζυγο του και τον αδελφό του για μια κατάθεση ενός Γάλλου πρώην στελέχους της εταιρίας «Θαλής» που ενδιαφερόταν για το C4I, ο οποίος καταδικάστηκε στη Γαλλία γιατί δεν μπόρεσε να αποδείξει όσα ισχυριζόταν.

Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό στην κυβέρνηση προφανώς δίνουν κουράγιο στους ΑΝΕΛ λέγοντας τους «μείνετε, όλο και κάποιον θα βάλουμε φυλακή. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά» τόνισε.

Το έγγραφο

Το έγγραφο που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 6571/2018 και ημερομηνία 30/10/2018, υπογράφεται από τον προϊστάμενο του τμήματος διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Αρχής Δημ. Καυκαλά και, όπως αναφέρεται, το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού και των έξι άλλων ατόμων που αναφέρονται σε αυτό γίνεται στο πλαίσιο έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4557/2018.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι έργο της Αρχής είναι «α) η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων εις βάρος τους και εις βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

γ) ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003 (Α' 309)».

Το έγγραφο της Αρχής για το άνοιγμα των λογαριασμών του κ. Σημίτη και των υπόλοιπων έξι προσώπων απευθύνεται στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) καθώς και στην Attica Bank, και ζητείται να αποσταλούν όλα τα στοιχεία των λογαριασμών από το 2000 έως σήμερα!

Σύμφωνα με τον Γ. Χρ. Παπαχρήστο, που αποκαλύπτει το έγγραφο, αν και δεν αναφέρεται από ποια δικογραφία ή ποια έρευνα ποιας υπόθεσης κατέστη αναγκαίο το άνοιγμα των λογαριασμών του κ. Σημίτη, της συζύγου του και του αδερφού του, εικάζεται λόγω της προσθήκης του τελευταίου ονόματος του καταλόγου, αυτού του κ. Λουκά Ρωμανού, αλλά και σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη στην εντολή ανοίγματος των λογαριασμών των κ. Χρυσοχοΐδη και Μαλέσιου, ότι το άνοιγμα συνδέεται με την υπόθεση του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, του περίφημου C4i.

Ο κ. Ρωμανός δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο στον χώρο των προμηθειών εξοπλισμών για τις Ενοπλες Δυνάμεις. Εμφανίζεται ως πρόεδρος ελληνικής εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη γαλλοoλλανδική πολεμική βιομηχανία Thales, η οποία παράγει ένα πλήθος αμυντικών συστημάτων - από φρεγάτες έως πυραύλους και ηλεκτρονικά συστήματα προστασίας των πολεμικών αεροσκαφών. Πολλά από αυτά τα όπλα έχουν προμηθευτεί επί διαφόρων κυβερνήσεων οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Ενημέρωση 18/06/2019 | Στο αρχείο η υπόθεση λογαριασμών του Κώστα Σημίτη

Στο αρχείο τέθηκε από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων η υπόθεση που προέκυψε από την απόφαση της επικεφαλής της εν λόγω Αρχής, αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αννας Ζαΐρη, για ερευνηθούν οι λογαριασμοί του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, μελών της οικογενείας του και κυβερνητικών στελεχών που είχαν διατελέσει στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού και είχε εμφανιστεί ως μία ακόμα υπόθεση ενοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων, ετέθη τελικώς στο αρχείο με απόφαση της επικεφαλής της Αρχής Αννας Ζαΐρη, εννέα μήνες μετά την παρέμβασή της να ελεγχθούν οι λογαριασμοί του Κώστα Σημίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Ευάγγελου Μαλέσιου αλλά και μελών της οικογενείας τους.

Η θέση της υποθέσεως στο αρχείο έγινε καθώς από τις έρευνες που έγιναν δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των ελεγχόμενων, κάτι που είχε άλλωστε με δήλωσή του προαναγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η έρευνα κατά Σημίτη και λοιπών από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διατάχθηκε χωρίς να υπάρχει στη Δικαιοσύνη ανοικτός φάκελος ποινικής διερεύνησης, παρά μόνον δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονταν σε κατάθεση Γάλλου που είχε εμπλακεί στην υπόθεση με τις φρεγάτες

Πρόκειται για τον Μισέλ Ζοσεράν, η κατάθεση του οποίου έχει δοθεί το 2006 στις γαλλικές δικαστικές αρχές και βρίσκεται στη δικογραφία για τις φρεγάτες από πολλά χρόνια, χωρίς έως πρόσφατα να έχει απασχολήσει ειδικά τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η έρευνα για Σημίτη, Χρυσοχοΐδη και λοιπούς ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της υποθέσεως στο αρχείο από την κυρία Ζαΐρη, αρχειοθέτηση η οποία είναι οριστική και για την οποία δεν ενημερώνεται άλλη αρχή.